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          ASIC指控一前財務顧問涉嫌多項非法欺詐

          2020-08-28 15:44:07

          澳洲證券及投資委員會(ASIC)發布公告,前財務顧問布雷特·安德魯·戈登(Brett Andrew Gordon)今日(8月28日)出庭馬盧奇郡(Maroochydore)地方法院。根據ASIC的調查,他被控10項欺詐罪名,涉案金額達975,600澳元。

            外匯天眼APP訊 : 澳洲證券及投資委員會(ASIC)發布公告,前財務顧問布雷特·安德魯·戈登(Brett Andrew Gordon)今日(8月28日)出庭馬盧奇郡(Maroochydore)地方法院。根據ASIC的調查,他被控10項欺詐罪名,涉案金額達975,600澳元。

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            來自昆士蘭州陽光海岸,Gordon先生曾擔任Refocus Financial Group Pty Ltd(以下簡稱“Refocus”)和Diverse Capital Management Pty Ltd(以下簡稱“Diverse”)的董事。

            ASIC指控稱,在2015年至2017年期間,Gordon先生在未經授權的情況下,從六名客戶的自我管理的養老基金(SMSFs)的銀行賬戶中提取總計502,000澳元,從而非法損害了該六名基金受托人的利益。

            ASIC還指控,在2016年至2018年期間,Gordon先生非法從Diverse的公司資金賬戶中轉移473,600澳元用以支付個人債務和費用,甚至包括Refocus業務費用。這些資金實際上來自SMSF客戶投資的費用,目的是參與房地產開發活動以獲得回報。

            早前于2018年7月,昆士蘭州最高法院已應ASIC的申請下達命令,對上述實體Refocus進行清算,并限制Gordon先生在未持有澳大利亞金融服務(AFS)執照或未成為AFS執照持有人的授權代表的情況下開展金融服務業務。

            截止當日,此案已押后至2020年9月25日,由馬盧奇郡地方法庭進一步審理判決。在ASIC轉交證據摘要后,聯邦檢察長正在對此事進行起訴。

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